当前位置:首页 > 精品网 > 商业 > 正文

农发行闽侯县支行念好“三字诀”抓实反洗钱工作

2024-06-05 10:20:07  来源:今日热点网   

 

近日,农发行闽侯县支行落实“风险为本”理念,将加强反洗钱工作作为防范信贷风险的重要举措,实行“一学两查三控”,抓实反洗钱工作。

一是开展课题讲解,增强形势认知。支行召开集中学习会,由“三合一”专员专题讲解“反洗钱工作理论与操作实务”,将当前反洗钱监管形势、制度要求讲明,将存在问题、责任认定讲透,使客户经理知形势、明任务,清楚掌握实际操作要点。

二是加强自查复查,提高监测准确性。每月开展反洗钱工作自查,支行客户经理从了解客户、识别身份、监督交易等重点环节自查,对发现的问题实行当下改;每月对客户身份、账户、大额交易、可疑交易进行尽职复查,确保可疑交易信息得到完整揭示,受益所有人得到精准识别。

三是落实绩效考核,实行风险三控。支行将反洗钱工作纳入绩效考核,压实主体责任、监督责任,协同推进反洗钱工作嵌入信贷风险过程中,确保不负责问题可控。加强反洗钱人员知识培训,开展反洗钱专题学习讨论,提高反洗钱人员专业能力,确保不专业问题可控。建立问题监督台账,严格执行规章制度,督促问题销号整改,确保不认真问题可控。(文/施宜)


(责任编辑:))
关键词:

热点关注 更多>>

农发行石狮市支行开展普惠金融服务宣传活动
农发行石狮市支行开展普惠金融服务宣传活动 农发行石狮市支行开展普惠金融服务宣传活动[详细] 2024-04-15 10:39
农发行平潭分行开展义务植树活动
农发行平潭分行开展义务植树活动 农发行平潭分行开展义务植树活动[详细] 2024-03-22 11:00
农发行平潭分行:开展“3·15”消费者权益保护宣传活动
农发行平潭分行:开展“3·15”消费者权益保护宣传活动 农发行平潭分行:开展“3·15”消费者权益保护宣传活动[详细] 2024-03-22 11:06
农发行平潭分行开展反洗钱知识线下宣传活动
农发行平潭分行开展反洗钱知识线下宣传活动 农发行平潭分行开展反洗钱知识线下宣传活动[详细] 2024-03-22 10:59

河南城记 更多>>

「知其所以」特别篇 X四川观察|当科技更有温度,AI能否打破老年人的数字鸿沟?
「知其所以」特别篇 X四川观察|当科技更有温度,AI能否打破老年人的数字鸿沟? 「知其所以」特别篇 X四川观察|当科技更有温度,AI能否打破老年人的数字鸿沟?[详细] 2024-01-16 17:44
迟熟荔枝为什么会迟熟
迟熟荔枝为什么会迟熟 迟熟荔枝为什么会迟熟[详细] 2023-10-28 10:46
毕马威中国:数智化园区建设已成趋势
毕马威中国:数智化园区建设已成趋势 毕马威中国:数智化园区建设已成趋势[详细] 2023-09-06 18:02
开放合作 共向未来 2023石景山国际开放合作论坛开启
开放合作 共向未来 2023石景山国际开放合作论坛开启 开放合作 共向未来 2023石景山国际开放合作论坛开启[详细] 2023-09-04 09:03
返回顶部 反馈 -